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江蘇銀行淮安淮海東路支行成功堵截一起 冒充“對公賬戶年檢”詐騙

發(fā)布時(shí)間: 2022-08-29 14:47  關(guān)注度:2520評 論  轉(zhuǎn) 發(fā)  收 藏  打 印
導(dǎo)讀:8月23日,某從事花藝景觀行業(yè)的企業(yè)財(cái)務(wù)人員聯(lián)系江蘇銀行淮安淮海東路支行工作人員,表示有人以“對公賬戶年檢”名義,要求企業(yè)對已開立的銀行結(jié)算賬戶辦理年檢并提供相關(guān)材料,否則將依法暫停該企業(yè)包括結(jié)算等在內(nèi)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)。該行工作人員隨即提高警惕,經(jīng)過進(jìn)一步溝通了解到,對方通過添加客戶QQ號,找人扮演企業(yè)負(fù)責(zé)人取得財(cái)務(wù)人員信任,讓財(cái)務(wù)人員告知賬戶余額,且以“合同簽訂、資金拆借”等理由要求財(cái)務(wù)人員立即將賬戶余額轉(zhuǎn)至指定的銀行賬戶。

日前,江蘇銀行淮安淮海東路支行成功堵截一起電信詐騙,避免了客戶資金損失。

8月23日,某從事花藝景觀行業(yè)的企業(yè)財(cái)務(wù)人員聯(lián)系江蘇銀行淮安淮海東路支行工作人員,表示有人以“對公賬戶年檢”名義,要求企業(yè)對已開立的銀行結(jié)算賬戶辦理年檢并提供相關(guān)材料,否則將依法暫停該企業(yè)包括結(jié)算等在內(nèi)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)。該行工作人員隨即提高警惕,經(jīng)過進(jìn)一步溝通了解到,對方通過添加客戶QQ號,找人扮演企業(yè)負(fù)責(zé)人取得財(cái)務(wù)人員信任,讓財(cái)務(wù)人員告知賬戶余額,且以“合同簽訂、資金拆借”等理由要求財(cái)務(wù)人員立即將賬戶余額轉(zhuǎn)至指定的銀行賬戶。

理清事實(shí)后,該行工作人員當(dāng)即表示,銀行方不會(huì)隨意通過QQ向企業(yè)發(fā)送賬戶年檢通知,請客戶切勿隨意添加陌生人QQ好友或點(diǎn)擊郵件、短信中不明鏈接,遇到問題應(yīng)第一時(shí)間與開戶銀行或銀行官方客服取得聯(lián)系。隨后,企業(yè)財(cái)務(wù)人員將QQ頭像截屏發(fā)送給企業(yè)負(fù)責(zé)人確認(rèn),最終發(fā)現(xiàn)對方系不法分子。

在客戶與銀行的默契配合之下,一起潛在的詐騙案件被成功阻止,客戶對該行工作人員十分感激,表示今后將進(jìn)一步增強(qiáng)防詐騙意識。

江蘇銀行淮安分行將繼續(xù)認(rèn)真履行社會(huì)責(zé)任,常態(tài)化、橫到邊、縱到底地開展防范“電詐”宣傳工作,要求員工在日常工作中做到勤詢問、勤提示、勤告知,增進(jìn)公眾對防詐知識的了解,提升公眾金融安全意識。

(袁玉潔)


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