“職業(yè)討債人”的騙局
檢察官提醒,找討債公司進(jìn)行討債的行為不僅不受法律保護(hù),債權(quán)人還有可能面臨債權(quán)失控、刑事責(zé)任等風(fēng)險。討債一定要合理合法,不能隨意找討債公司進(jìn)行非法討債,以免引發(fā)法律后果。不管訴訟追債還是非訴訟債務(wù)催收,一定要在律師或者企業(yè)法律顧問指導(dǎo)下進(jìn)行。
日前,淮安區(qū)檢察院辦理了一起“職業(yè)討債人”詐騙案。為獲得不法利益,“職業(yè)討債人”偽造受委托公司印章和法人簽名,意圖渾水摸魚騙取錢財,最終被繩之以法。
時間還要追溯到2014年。頂立公司欠鑫誠公司77萬元貨款,作為鑫誠公司老板的鐘某某曾多次派業(yè)務(wù)人員討債,可每一次都空手而歸。
正在一籌莫展之時,鐘某某手下一名業(yè)務(wù)員說,他在淮安認(rèn)識一個“職業(yè)討債人”,在當(dāng)?shù)仡H有威名。2015年1月,鐘某某和該業(yè)務(wù)員一起來到淮安,見到了“職業(yè)討債人”丁某某。雙方達(dá)成書面協(xié)議,由鑫誠公司委托丁某某索要頂立公司欠下的貨款,要到的貨款打入鑫誠公司的指定賬號,委托期限從2015年2月1日至2015年6月30日。
2015年2月的一天,丁某某帶著一群人來到頂立公司,找到老板祝某某,聲稱自己得到鑫誠公司全權(quán)委托,追討貨款。祝某某仔細(xì)查看授權(quán)委托書,并在現(xiàn)場通過電話和鑫誠公司負(fù)責(zé)人進(jìn)行確認(rèn),最終對丁某某代為討債的行為表示認(rèn)可。
可當(dāng)時頂立公司面臨多起民事訴訟,公司運營舉步維艱,祝某某表示自己實在拿不出錢來還款。于是,丁某某每天帶著一幫人坐在公司里軟磨硬泡,不堪其擾的祝某某決定先還上一部分錢。
祝某某準(zhǔn)備將錢款打入鑫誠公司賬戶時,卻遭到丁某某的阻攔。丁某某聲稱,他與鑫誠公司談好條件,先期款項作為討債提成支付給自己。祝某某沒有懷疑,先后分6次將6萬元錢款支付給丁某某。收到錢后,丁某某將一份蓋有鑫誠公司印章的收據(jù)交給祝某某。
后來過了“討債”約定的6月30日的委托期限,丁某某卻依然賴在頂立公司里討債,并偽造授權(quán)書騙取該公司一輛價值40萬元的小轎車。
直到2016年3月,收到鑫誠公司起訴的傳票,頂立公司才發(fā)現(xiàn)6萬元的收款收據(jù)、車輛抵押授權(quán)書上的公司印章和法人簽名均為丁某某偽造。2017年3月24日,法院作出一審判決,宣判被告頂立公司需支付原告鑫誠公司貨款77萬元及利息。
輸?shù)艄偎镜捻斄⒐沮s緊聯(lián)系丁某某,要求其歸還6萬元錢款和抵押的小轎車未果,便到公安機(jī)關(guān)報了案。2018年1月,公安機(jī)關(guān)將丁某某抓獲。到案的丁某某卻百般抵賴,認(rèn)為自己得到了鑫誠公司的授權(quán)。隨后,公安機(jī)關(guān)又找到鑫誠公司老板鐘某某進(jìn)行調(diào)查。由于未能拿到頂立公司77萬元的賠償款,鐘某某始終拒絕配合公安機(jī)關(guān)的訊問,案件偵查工作停滯。
2018年,司法機(jī)關(guān)對非法民間放貸進(jìn)行重點整治,深陷債務(wù)泥潭的頂立公司在司法機(jī)關(guān)的幫助下也轉(zhuǎn)危為安。2020年5月,頂立公司主動償還鑫誠公司的貨款77萬元和利息。2021年3月,公安機(jī)關(guān)最終通過車輛行駛軌跡及保險和年檢手續(xù),查找到頂立公司被騙的小轎車,經(jīng)鑒定車輛價值為25萬元,隨后將被騙車輛發(fā)還被害單位。
因為債務(wù)糾紛已經(jīng)化解,鐘某某積極配合調(diào)查取證工作,將案件細(xì)節(jié)和盤托出。2021年3月,丁某某再次被抓獲歸案。2021年6月28日,被告人丁某某因犯詐騙罪被判處有期徒刑四年,被責(zé)令退賠被害單位經(jīng)濟(jì)損失。
(供稿:楊加友 高峰 朱亮;來源:淮海晚報)
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