10年暴漲838萬倍，挖礦機(jī)一機(jī)難求……比特幣的瘋狂不僅產(chǎn)生了神秘的“幣圈”，也讓各種效仿比特幣的新型虛擬幣、加密幣交易“一路狂飆”。交易的繁榮，利益的誘惑，“幣圈”魚目混珠、魚龍混雜，有人低價(jià)買進(jìn)高價(jià)賣出，賺得盆滿缽滿，也有人深陷圈套，血本無歸。

日前，江蘇省淮安市清江浦區(qū)檢察院辦理了一起詐騙虛擬幣案件，以涉嫌詐騙罪對(duì)徐明、李陽、張杰批準(zhǔn)逮捕并移交上級(jí)檢察機(jī)關(guān)審查起訴。

幫人“炒幣”賺差價(jià)，資深玩家被騙700萬

30歲的張先生從事比特幣等虛擬幣交易7年多，因?yàn)槿胄性纭⒍�操作，逐漸成為了“幣圈”的網(wǎng)紅，很多人慕名找張先生交易。

2020年11月，張先生經(jīng)“幣友”介紹，認(rèn)識(shí)了同樣做虛擬幣交易的徐明和張杰。徐明等人自稱是香港某基金公司的員工，由于這幾年虛擬幣市場(chǎng)火爆，比特幣持續(xù)升值，與比特幣對(duì)應(yīng)的以泰達(dá)幣（USDT）為代表的一批“2.0交易貨幣”也成為公司重點(diǎn)關(guān)注的投資目標(biāo)。

張先生炒虛擬幣多年，對(duì)泰達(dá)幣等也比較了解。作為號(hào)稱保存在外匯儲(chǔ)備賬戶、獲得法定貨幣支持的虛擬貨幣，泰達(dá)幣實(shí)現(xiàn)了加密貨幣與法定貨幣美元的1：1對(duì)等掛鉤和兌換。該種方式可以有效防止加密貨幣出現(xiàn)價(jià)格大幅波動(dòng)，被“幣圈”視作虛擬幣交易保值、硬通的“2.0交易貨幣”。

據(jù)徐明等人介紹，由于比特幣持續(xù)升值帶來的“幣圈”牛市，大量的交易活動(dòng)需要泰達(dá)幣作為“中間幣”兌換，香港某基金公司大老板準(zhǔn)備大量收購泰達(dá)幣，囤積居奇、拉高炒作，需要內(nèi)地一些專業(yè)“炒手”操盤，因此慕名找到了張先生。

開發(fā)泰達(dá)幣的公司注冊(cè)地就在香港，那邊也有很多資本大鱷“炒幣”，眼見可以和大公司合作，張先生很快就和徐明等人達(dá)成了“代購”協(xié)議。

按照協(xié)議，張先生以虛擬幣交易權(quán)威網(wǎng)站火幣網(wǎng)每日交易價(jià)格幫助徐明等人代為收購泰達(dá)幣，交易完成后收取本金的千分之三作為交易手續(xù)費(fèi)。為了交易安全，張先生和徐明等人特別制定了交易規(guī)則：采用“線上轉(zhuǎn)移虛擬幣——現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)確認(rèn)——銀行轉(zhuǎn)賬付款”模式，即張先生通過imToken錢包（一種數(shù)字資產(chǎn)錢包，支持多鏈、多幣種管理與兌換，常用于虛擬幣交易）向?qū)Ψ藉X包賬戶轉(zhuǎn)移泰達(dá)幣，轉(zhuǎn)移過程雙方現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)再通過銀行轉(zhuǎn)賬支付收購款。

起初，交易情況一直都很正常，同年11月13日，第一筆30萬個(gè)泰達(dá)幣以199萬元完成了交易，張先生順利拿到了首筆服務(wù)費(fèi)。之后的10多天，雙方再次完成了3次每筆70萬個(gè)泰達(dá)幣的交易。

然而，2020年12月3日，當(dāng)張先生再次按照約定向徐明提供的imToken錢包轉(zhuǎn)移價(jià)值700萬元的110萬個(gè)泰達(dá)幣時(shí)，交易出了“狀況”。

交易當(dāng)天，因有事無法前往四川成都與徐明現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)交易，張先生特別委托朋友李先生幫助完成線下轉(zhuǎn)賬監(jiān)督。誰知，張先生在線上剛將110萬個(gè)泰達(dá)幣轉(zhuǎn)入徐明的虛擬錢包，徐明等人便先后以打電話、上衛(wèi)生間等為由離開，不僅脫離了李先生的監(jiān)督視線，還迅速將手機(jī)停機(jī)。

價(jià)值700萬元的110萬個(gè)泰達(dá)幣被騙走，發(fā)現(xiàn)上當(dāng)?shù)膹埾壬�第一時(shí)間報(bào)警。

“幣圈大鱷”系偽裝，三人精心組織“騙局”

“國內(nèi)對(duì)虛擬幣交易一直不予承認(rèn)，當(dāng)時(shí)認(rèn)為就算是騙了對(duì)方的錢，由于價(jià)值難以認(rèn)定等原因也無法立案，所以就動(dòng)了騙錢的念頭�！�2020年12月，被警方從藏匿地抓獲后的徐明等人交代了自己利用虛擬幣交易實(shí)施詐騙的事實(shí)。

事實(shí)上，沒有所謂的香港“大老板”，更沒有所謂的“大規(guī)模囤幣”方案，徐明、李陽、張杰3人，只有李陽一人長期從事虛擬幣交易，其余二人僅對(duì)虛擬幣有些概念認(rèn)識(shí)。三人此前一直在廣東等地打工，2020年10月，發(fā)現(xiàn)泰達(dá)幣等虛擬貨幣炒作火爆后，三人萌生了以收購交易虛擬幣為名實(shí)施詐騙的念頭。11月初，徐明等人鎖定了經(jīng)常從事虛擬幣交易的張先生，決定將其作為詐騙目標(biāo)。

為了讓張先生對(duì)他們的身份深信不疑，徐明等人花心思惡補(bǔ)了關(guān)于虛擬幣的知識(shí)，努力把自己包裝成“幣圈大鱷”�！按篦{”必須要有雄厚的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，徐明等人又從朋友那借來一大筆資金，租賃了多輛豪華跑車，將開跑車炫富等照片發(fā)到網(wǎng)上，將自己精心裝扮成幣圈“大鱷”。

2020年11月，徐明等人成功結(jié)識(shí)了目標(biāo)人物張先生�！拔覀冏苑Q香港的大老板打算囤泰達(dá)幣，而國家為防止洗錢，對(duì)虛擬貨幣交易管控很嚴(yán)，通過火幣網(wǎng)等渠道購買會(huì)暴露投資意圖，所以到內(nèi)地找職業(yè)操盤手偷偷購買……”徐明說。

為了使對(duì)方對(duì)“代購”深信不疑，徐明等人設(shè)計(jì)了一個(gè)循序漸進(jìn)的方案，事前簽訂代購協(xié)議，許諾對(duì)方千分之三的交易服務(wù)費(fèi)，前期成功交易幾筆，等對(duì)方完全入套后，以要達(dá)成1000萬個(gè)交易量為由，要求對(duì)方加快交易進(jìn)度，最終以最大的一筆交易為目標(biāo)，直接卷款跑路。

同年12月2日，當(dāng)張先生告知徐明等人可以完成110萬個(gè)泰達(dá)幣交易后，徐明等人決定“收網(wǎng)”，并事前商量了卷款跑路的細(xì)節(jié)，準(zhǔn)備了逃跑時(shí)的變裝衣物、汽車等作案工具。12月3日，110萬個(gè)泰達(dá)幣達(dá)到指定的im-Token錢包后，現(xiàn)場(chǎng)參與交易的徐明、張杰按照事前準(zhǔn)備的理由先后借故擺脫李先生的監(jiān)督，迅速開車逃跑，并用網(wǎng)絡(luò)電話通知李陽將到手的泰達(dá)幣迅速變現(xiàn)。

目前，此案在進(jìn)一步審理中。

虛擬幣交易“套路深”，檢察建議推動(dòng)排查整治

“當(dāng)前，涉虛擬幣犯罪案件高發(fā)，不僅涉及詐騙、非法集資等犯罪，有些還涉及網(wǎng)絡(luò)賭博洗錢。”負(fù)責(zé)該案辦理的檢察官孟海洋說。

隨著數(shù)字經(jīng)濟(jì)的繁榮，因虛擬幣具有持久、便捷、安全、匿名等方面的優(yōu)勢(shì)，一些不法分子開始盯上虛擬幣，并由此延伸出利用虛擬幣概念進(jìn)行非法集資、電信詐騙等一系列的新型犯罪。

據(jù)了解，當(dāng)前涉及虛擬幣的犯罪主要有三種形式：一是利用群眾不了解虛擬幣的特點(diǎn)，故意夸大虛擬幣概念，以所謂數(shù)字經(jīng)濟(jì)投資名義非法融資、吸收公眾存款，最終“爆雷”跑路；二是利用虛擬幣可以變現(xiàn)特點(diǎn)，為網(wǎng)絡(luò)賭博、電信詐騙等犯罪進(jìn)行所謂“第三方”“第四方”支付，洗“黑錢”；三是直接以“幣幣”交換、“炒幣”等名義實(shí)施詐騙。

盡管國家金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)多次制發(fā)文件，要求清理整頓各類交易場(chǎng)所切實(shí)防范金融風(fēng)險(xiǎn)，中國人民銀行、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)等單位也發(fā)布了關(guān)于防范比特幣等虛擬幣交易風(fēng)險(xiǎn)的通知，要求任何組織和個(gè)人不得非法從事代幣發(fā)行融資活動(dòng)，代幣融資交易平臺(tái)也不得從事法定貨幣與代幣、“虛擬貨幣”相互之間的兌換業(yè)務(wù)，并進(jìn)駐“火幣網(wǎng)”“幣行”等交易平臺(tái)開展檢查。但是，虛擬幣市場(chǎng)的熱度不減，地下交易、代幣發(fā)行融資（ICO）等違法犯罪活動(dòng)雖有所收斂，卻從未消失。

虛擬幣的暗箱交易嚴(yán)重干擾了正常的金融秩序，且隱藏了很多社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。針對(duì)虛擬幣犯罪等問題，淮安市檢察機(jī)關(guān)專門發(fā)出檢察建議，建議當(dāng)?shù)亟鹑诒O(jiān)管部門開展虛擬貨幣交易場(chǎng)所排查整治，重點(diǎn)排查提供虛擬貨幣交易服務(wù)或開設(shè)虛擬貨幣交易場(chǎng)所、為境外虛擬貨幣交易場(chǎng)所提供服務(wù)通道，包括引流、代理買賣等服務(wù)，以各種名義發(fā)售代幣，向投資者籌集資金或比特幣等虛擬貨幣等違規(guī)行為，嚴(yán)厲打擊虛擬幣犯罪行為。

（來源：檢察日?qǐng)?bào)；作者：馬強(qiáng) 海韜；涉案人員均為化名）