4月26日，漣水警方成功破獲一起特大幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)案，抓獲犯罪嫌疑人13名，涉案金額10億余元。截止4月23日，縣公安局已將該案中的9名犯罪嫌疑人，移送至漣水縣人民檢察院審查起訴。

蹊蹺！同一人有多張銀行卡用于賭博網(wǎng)站資金流轉(zhuǎn)

去年以來(lái)，縣公安局民警在工作中發(fā)現(xiàn)，一起網(wǎng)絡(luò)賭博案件賭博網(wǎng)站中的資金流轉(zhuǎn)使用的銀行卡存在高度重疊，同一人有多張銀行卡用于賭博網(wǎng)站資金流轉(zhuǎn)，收支頻繁且金額巨大，多處疑點(diǎn)均與幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪特征相符�？h公安局迅速成立專案組，圍繞案件梳理證據(jù)。通過(guò)對(duì)資金流水往來(lái)、資金數(shù)據(jù)等信息的分析研判，成功鎖定歐某某、陶某等13名犯罪嫌疑人身份。

艱辛！專案組1個(gè)月不停不休跨省抓捕 

經(jīng)前期大量偵查工作，專案組在完成證據(jù)固定的同時(shí)，經(jīng)過(guò)反復(fù)商討，研究制定了周密的抓捕方案。

因本案涉案地分散、涉案人員眾多，在摸清犯罪嫌疑人情況后，今年3月，專案組民警長(zhǎng)途奔赴廣東、廣西、山東、遼寧等多省開展抓捕。一個(gè)月時(shí)間里，他們不停不休，克服重重困難，果斷出擊，精準(zhǔn)抓捕，一舉將13名犯罪嫌疑人抓獲歸案。在大量鐵證和辦案民警的強(qiáng)大攻勢(shì)下，13名犯罪嫌疑人均對(duì)犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。為獲取非法利益，13名嫌疑人在明知他人收購(gòu)銀行卡可能用于網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)的情況下，仍將個(gè)人銀行卡以700-800元不等的價(jià)格賣給他人，合計(jì)賣出銀行卡40張。

驚心！40張銀行卡涉案金額高達(dá)10億余元

縣公安局辦案民警面對(duì)供認(rèn)不諱的嫌疑人，細(xì)致偵查，仔細(xì)核對(duì)銀行流水，并逐一辨認(rèn)核對(duì)。不核對(duì)不知道，一核對(duì)嚇一跳。這40張銀行卡涉及的賭博網(wǎng)站交易流水輛驚人，在短短2年時(shí)間內(nèi)，這40張銀行卡涉及賭博網(wǎng)站的資金竟高達(dá)10億余元。

13名犯罪嫌疑人出售銀行卡為網(wǎng)絡(luò)犯罪提供幫助的行為，不僅將受到法律的制裁，也將受到社會(huì)征信管理的懲戒。目前，上述犯罪嫌疑人均已被漣水警方依法采取刑事強(qiáng)制措施。

該案主辦民警胡主要說(shuō)：“不少人缺乏法律意識(shí)，為圖幾百元的蠅頭小利，將個(gè)人辦理的銀行卡、電話卡等出售或出租給他人，這些行為恰恰為電信詐騙、洗錢等經(jīng)濟(jì)犯罪提供了便利，嚴(yán)重破壞了經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，對(duì)人民群眾的財(cái)產(chǎn)造成了嚴(yán)重威脅�！�

（來(lái)源：漣水警方政治處）